Podlaski Klub Biznesu zaprasza mikro-, małe i średnie firmy z województwa podlaskiego do udziału w seminarium specjalistycznym pn. „Eksport, banki i ryzyko AML – jak nie wpaść w pułapkę prania pieniędzy i sankcji” organizowanym w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”.
Celem spotkania jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat ryzyk związanych z działalnością eksportową, przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz przestrzegania sankcji gospodarczych. Uczestnicy poznają aktualne wymogi prawne, realne zagrożenia oraz praktyczne narzędzia minimalizacji ryzyk w eksporcie.
📅 5 listopada 2025 r., 11:00-14:00
📍 Royal SPA Hotel, ul. Rynek Kościuszki 11, Białystok
Wydarzenie jest BEZPŁATNE, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.
Jak się ZGŁOSIĆ
Wypełnij formularz rejestracyjny na dole strony i dołącz do spotkania.
Agenda SPOTKANIA
11:00-11:30 Networking
11:30-13:30 Prelekcje ekspertów
Milica Olejniczak – Dyrektor Generalny PAMAR Piotr Olejniczak, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem eksportowym.
Anita Podgórska – ekspert PKO BP ds. eksportu
Piotr Kaliciak – ekspert PKO BP ds. eksportu
13:30-14:00 Sesja pytań i odpowiedzi
BLOKI TEMATYCZNE:
Regulacje prawne i wymogi AML w eksporcie. Przegląd krajowych i międzynarodowych przepisów, obowiązki przedsiębiorców i instytucji, typy sankcji i praktyczne przykłady.
Ryzyka w handlu międzynarodowym. Typowe zagrożenia: pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, ryzyko sankcyjne. Przykłady realnych przypadków i wskazówki identyfikacji.
Rola banków w minimalizacji ryzyka. Wsparcie banków w zakresie AML i sankcji, procedury weryfikacji kontrahentów i transakcji, współpraca przedsiębiorcy z bankiem.
Praktyczne wskazówki dla eksporterów. Dobre praktyki w dokumentacji i procedurach wewnętrznych, narzędzia oceny ryzyka kontrahenta, przygotowanie do kontroli AML.
Narzędzia i wsparcie banków dla eksporterów. Banki oferują eksporterom szeroki zakres narzędzi wspierających bezpieczne prowadzenie działalności międzynarodowej. Należą do nich m.in. systemy weryfikacji kontrahentów, monitoring transakcji w czasie rzeczywistym, automatyczne sprawdzanie list sankcyjnych oraz raportowanie zgodne z regulacjami AML. Banki wspierają przedsiębiorców również poprzez doradztwo w zakresie zgodności z przepisami, organizację szkoleń z obszaru bezpieczeństwa transakcji zagranicznych oraz dostęp do analiz rynkowych. Takie wsparcie pozwala firmom skutecznie minimalizować ryzyko finansowe i reputacyjne oraz zwiększa ich wiarygodność w relacjach międzynarodowych.
Podsumowanie i rekomendacje. Kluczowe wnioski: świadomość ryzyka, ścisła współpraca z bankiem, wdrażanie procedur wewnętrznych. Zachęta do kontaktu z Podlaskim Klubem Biznesu i Centrum Eksportera w celu uzyskania wsparcia, doradztwa i specjalistycznych narzędzi dla eksporterów.
Wydarzenie to jest częścią projektu Podlaskie Centrum Eksportera współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem PCE jest wspieranie lokalnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, poszerzaniu rynków zbytu oraz nawiązywaniu relacji biznesowych na arenie międzynarodowej.
Oprócz spotkań i seminariów dotyczących tematów związanych z eksportem, znajdziesz u nas dofinansowane w 100% usługi doradcze oraz dofinansowania do wyjazdów na targi zagraniczne, zarówno w roli zwiedzającego, jak i w roli wystawcy. Bądź na bieżąco i zaglądaj do działu aktualności na naszym portalu centrumeksportera.pl.
Kontakt
Podlaski Klub Biznesu
T: (+48) 796 500 590
E: klub@podlaskiklubbiznesu.com.pl
